May 9, 2018 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2018, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2017.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 4 de mayo de 2018.
El Secretario del Consejo de Admiistración.
Javier Castillo Cebrián.
May 16, 2017 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2017, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2016.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 9 de mayo de 2017.
El Secretario del Consejo de Admiistración.
Javier Castillo Cebrián.
Abr 11, 2016 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2016, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2015.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 21 de marzo de 2016.
El Secretario del Consejo de Admiistración.
Javier Castillo Cebrián.
May 6, 2013 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2014, a las diecisiete horas en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y en segunda convocatoria si procediere al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:
ORDEN DEL DIA
PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2013
SEGUNDO.- Delegación de voto y correspondencia por correo electrónico
TERCERO.- Reelección, cese y nombramiento de Consejeros
CUARTO.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, 27 de Marzo de 2014
El Secretario del Consejo: Javier Castillo Cebrian
May 6, 2013 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2015, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2014.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 25 de marzo de 2015.
Por el Consejo de Administración. El Secretario, Javier Castillo Cebrián.
