Convocatoria Junta General Ordinaria 2015

          El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2015, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

 

 

ORDEN DEL DIA

 

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

Segundo.-  Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2014.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

 

          A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

                                       Madrid, a 25 de marzo de 2015.

                                       Por el Consejo de Administración. El Secretario, Javier Castillo Cebrián.

 

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Convocatoria Junta General Ordinaria 2014

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar junta general ordinaria a celebrar en primera convocatoria el día 29 de junio de 2014, a las diecisiete horas en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y en segunda convocatoria si procediere al día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO.-    Examen y aprobación, en su caso de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, propuesta de aplicación de resultado de dicho ejercicio y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2013

 

SEGUNDO.-  Delegación de voto y correspondencia por correo electrónico

 

TERCERO.-   Reelección, cese y nombramiento de Consejeros

 

CUARTO.-      Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores

 

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto integro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

 

                                                                       Madrid, 27 de Marzo de 2014

                                                                       El Secretario del Consejo: Javier Castillo Cebrian