El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero

Desistimiento de anterior ampliación de capital.

Segundo

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.

Tercero

Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2022.

Cuarto

Ampliación del capital social de la Compañía.

Quinto

Modificación de los estatutos sociales.

Sexto

Solicitud de préstamo.

Séptimo

Delegación de facultades

Octavo

Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 24 de abril de 2023

El Secretario del Consejo de Administración.

Javier Castillo Cebrián.