Convocatoria Junta General Ordinaria 2023

    El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero
Desistimiento de anterior ampliación de capital.
Segundo
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
Tercero
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2022.
Cuarto
Ampliación del capital social de la Compañía.
Quinto
Modificación de los estatutos sociales.
Sexto
Solicitud de préstamo.
Séptimo
Delegación de facultades
Octavo
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 24 de abril de 2023

El Secretario del Consejo de Administración.

Javier Castillo Cebrián.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2022

    El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
Segundo
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2021.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 17 de mayo de 2022

El Secretario del Consejo de Administración.

Javier Castillo Cebrián.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2021

    El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
Segundo
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2020.
Tercero
Ampliación de capital social.
Cuarto
Modificación de estatutos sociales.
Quinto
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 1 de mayo de 2021

El Secretario del Consejo de Administración.

Javier Castillo Cebrián.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2020

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 13 de julio del 2020, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
Segundo
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2019.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 1 de junio de 2020

El Secretario del Consejo de Admiistración.

Javier Castillo Cebrián.

Convocatoria Junta General Ordinaria 2019

     El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2019, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero
Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
Segundo
Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2018.
Tercero
Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.

     A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.

Madrid, a 16 de mayo de 2019

El Secretario del Consejo de Admiistración.

Javier Castillo Cebrián.