El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2019, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2018.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 16 de mayo de 2019
El Secretario del Consejo de Admiistración.
Javier Castillo Cebrián.