May 20, 2024 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2024, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2023 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2023.
- Tercero
- Nombramiento y reelección de consejeros.
- Cuarto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 20 de mayo de 2024
El Secretario del Consejo de Administración.
Javier Castillo Cebrián.
May 3, 2023 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2023, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Desistimiento de anterior ampliación de capital.
- Segundo
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
- Tercero
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2022.
- Cuarto
- Ampliación del capital social de la Compañía.
- Quinto
- Modificación de los estatutos sociales.
- Sexto
- Solicitud de préstamo.
- Séptimo
- Delegación de facultades
- Octavo
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 24 de abril de 2023
El Secretario del Consejo de Administración.
Javier Castillo Cebrián.
May 23, 2022 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2022, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2021 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2021.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 17 de mayo de 2022
El Secretario del Consejo de Administración.
Javier Castillo Cebrián.
May 10, 2021 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2021, a las 17:00 horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2020 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2020.
- Tercero
- Ampliación de capital social.
- Cuarto
- Modificación de estatutos sociales.
- Quinto
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 1 de mayo de 2021
El Secretario del Consejo de Administración.
Javier Castillo Cebrián.
Jun 2, 2020 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 13 de julio del 2020, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2019.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 1 de junio de 2020
El Secretario del Consejo de Admiistración.
Javier Castillo Cebrián.
May 20, 2019 | Convocatorias
El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de la misma a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio del 2019, a las diecisiete horas, en el domicilio social, en la Finca Molinoviejo en Ortigosa del Monte (Segovia) y, en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
- Primero
- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018.
- Segundo
- Propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018 y aprobación de la gestión social durante el mismo ejercicio de 2018.
- Tercero
- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, o en su caso nombramiento de interventores.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el envío del texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores.
Madrid, a 16 de mayo de 2019
El Secretario del Consejo de Admiistración.
Javier Castillo Cebrián.
